Орган, осуществляющий государственное регулирование
Национальный банк Украины
Адрес: Украина, 01008, Киев, ул. Институтская, 9
ЕГРПОУ: 00032106
МФО: 300001
Email: info@bank.gov.ua
Официальный сайт: https://bank.gov.ua
На основании банковской лицензии № 99 от 12.10.2011 г. Банк имеет право предоставлять следующие банковские услуги:
- принятие вкладов (депозитов) от юридических и физических лиц;
- открытие и ведение текущих счетов клиентов и банков-корреспондентов, в том числе перевод денежных средств с этих счетов с помощью платежных инструментов и зачисления средств на них;
- размещение привлеченных средств от своего имени, на своих условиях и на свой риск;
- предоставление гарантий и поручительств и других обязательств от третьих лиц, которые предусматривают их выполнение в денежной форме;
- приобретение или отчуждение права требования выполнения обязательств в денежной форме за поставленные товары или оказанные услуги, принимая на себя риск выполнения таких требований и прием платежей (факторинг);
- лизинг;
- услуги по ответственному хранению и предоставлению в аренду сейфов для хранения ценностей и документов;
- выпуск, покупка, продажа и обслуживание чеков, векселей и других оборотных платежных инструментов;
- выпуск банковских платежных карточек и осуществление операций с использованием этих карточек;
- предоставление консультационных и информационных услуг по банковским операциям;
- эмиссия собственных ценных бумаг;
- организация покупки и продажи ценных бумаг по поручительству клиентов;
- осуществление операций на рынке ценных бумаг от своего имени (включая андеррайтинг);
- осуществление инвестиций в уставные фонды и акции других юридических лиц:
- перевозка валютных ценностей и инкассация денежных средств;
- операции по поручительству клиентов или от своего имени:
- с инструментами денежного рынка
- с инструментами, базирующимися на обменных курсах и процентах;
- с финансовыми фьючерсами и опционами;
- доверительное управление средствами и ценными бумагами по договорам с юридическими и физическими лицами;
- депозитарная деятельность хранителя ценных бумаг.
На основании генеральной лицензии № 99-2 от 04.10.2016 г. и приложения к генеральной лицензии № 99-2 от 04.10.2016 г. на осуществление валютных операций Банк имеет право осуществлять такие операции:
- неторговые операции с валютными ценностями;
- операции с наличной иностранной валютой и чеками (покупка, продажа, обмен, принятие на инкассо), осуществляемые в кассах и пунктах обмена иностранной валюты банков;
- операции с наличной иностранной валютой (покупка, продажа, обмен), осуществляемые в пунктах обмена иностранной валюты, которые работают на основании заключенных банками агентских договоров с юридическими лицами-резидетами;
- ведение счетов клиентов (резидентов и нерезидентов) в иностранной валюте и клиентов-нерезидентов в денежной единице Украины;
- ведение корреспондентских счетов банков (резидентов и нерезидентов) в иностранной валюте;
- ведение корреспондентских счетов банков (нерезидентов) в денежной единице Украины;
- открытие корреспондентских счетов в уполномоченных банках Украины в иностранной валюте и осуществление операций по ним;
- открытие корреспондентских счетов в банках (нерезидентах) в иностранной валюте и осуществление операций по ним;
- привлечение и размещение иностранной валюты на валютном рынке Украины;
- привлечение и размещение иностранной валюты на международных рынках;
- торговля иностранной валютой на валютном рынке Украины (за исключением операций с наличной иностранной валютой и чеками (покупка, продажа, обмен), которые осуществляются в кассах и пунктах обмена иностранной валюты банков и агентов);
- торговля иностранной валютой на международных рынках;
- валютные операции на валютном рынке Украины, которые относятся к финансовым услугам в соответствии со статьей 4 Закона Украины «О финансовых услугах и государственном регулировании финансовых услуг» и не прописаны в абзацах 2-17 второго раздела Положения о порядке выдачи банкам и филиалам иностранных банков генеральных лицензий на осуществление валютных операций, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 15.08.2011 г. № 281;
- валютные операции на международных рынках, которые относятся к финансовым услугам в соответствии со статьей 4 Закона Украины “О финансовых услугах и государственном регулировании финансовых услуг” и не указанные в абзацах втором – семнадцатом раздела второго Положения о порядке предоставления банкам и филиалам иностранных банков генеральных лицензий на осуществление валютных операций, утверждённого постановлением Правления Национального банка Украины от 15.08.2011 № 281.
