Уважаемый Акционер!
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК» (далее – «Банк») сообщает о проведении годового общего собрания акционеров (далее – «Собрание»), что состоится 30 апреля 2018 года в 10 часов 00 минут по адресу: г. Киев, ул. Пушкинская, 42/4, 5 этаж, Конференц-зал.
Регистрация акционеров для участия в Собрании состоится с 09 часов 00 минут до 09 часов 45 минут по месту проведения Собрания.
Дата составления перечня акционеров, которые имеют право на участие в Собрании, – состоянием на 24 час 00 минут 24 апреля 2018 года.
Перечень вопросов, которые выносятся на голосование, согласно повестке дня:
1. Об избрании счетной комиссии годового общего собрания акционеров Банка.
2. Об избрании председателя и секретаря годового общего собрания акционеров Банка.
3. Отчет Правления и Наблюдательного Совета о результатах деятельности Банка в 2017 году и определения основных направлений деятельности на 2018 год, принятие решения по результатам их рассмотрения.
4. Отчет и выводы Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Банка в 2017 году и принятия решения по результатам их рассмотрения.
5. Рассмотрение аудиторского вывода (отчета) о результатах проверки годовой отчетности и другой информации относительно финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2017 год, включая отчет аудитора по результатам оценки качества активов Банка и приемлемость обеспечения, и принятие решения по результатам рассмотрения.
6. Об утверждении отчетов и годовых результатов деятельности Банка за 2017 год.
7. Об утверждении и распределении прибыли и убытков Банка за 2017 год.
8. О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета Банка.
9. Об утверждении количественного состава и срока действия Наблюдательного совета Банка.
10. Об избрании Председателя и Членов Наблюдательного совета Банка.
Для участия в Собрании приглашаются акционеры Банка или их представители, полномочия которых подтверждаются доверенностями, оформленными в соответствии с предписаниями действующего законодательства Украины. Акционеры или их уполномоченные представители должны иметь при себе паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.
Ознакомление с документами, необходимыми для принятия решений по вопросам повестки дня, осуществляется в главном офисе Банка по адресу: г. Киев, ул. Пушкинская, 42/4, кабинет 523 с понедельника по пятницу с 11-00 до 13-00 , а в день проведения Собрания - по месту его проведения. Ответственное лицо – Федоренко Юлия Дмитриевна, тел. (044) 392 70 14.
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Банка
за 2017 год (тыс. грн.)
Наименование показателя | Период | |
Отчетный | Предыдущий | |
| Всего активов | 30 945 030 | 29 895 180 |
| Денежные средства и их эквиваленты | 8 708 812 | 10 537 519 |
| Средства в других банках и НБУ | 1 108 974 | 2 603 671 |
| Кредиты и задолженность клиентов (с учетом резервов) | 19 393 162 | 15 505 337 |
| Всего обязательств | 27 681 026 | 27 419 546 |
| Средства банков | 14 448 | 391 669 |
| Средства клиентов | 26 064 290 | 25 210 324 |
| Всего собственного капитала и часть меньшинства | 3 264 004 | 2 475 634 |
| Уставной капитал | 1 222 929 | 1 222 929 |
| Чистая прибыль / (убыток) | 1 109 501 | 807 786 |
| Чистая прибыль /(убыток) на одну простую акцию (грн) | 0,91 | 0,66 |
| Откорректированная чистая прибыль/(убыток) на одну простую акцию (грн) | 0,91 | 0,66 |
Наблюдательный Совет ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК»
