Провідний аналітик управління моніторингу діяльності клієнтів

Функціональні обов’язки:

• Збір та аналіз інформації для проведення вивчення клієнтів, розслідувань;
• Проведення аналізу операцій на предмет звичайності/незвичайності, міжнародних санкцій;
• Відповідності профайлу клієнтів;
• Виявлення ризикових  операцій та схем;
• Виконання контролів відповідно за погодженого плану

Вимоги до кандидатів: 

• Освіта: вища/незакінчена вища економічна/юридична;
• Досвід роботи: бажано 1 рік  у банківській сфері на позиції  спеціаліста з комплаєнсу, фінансової безпеки, фінансового моніторингу, валютного контролю, аудитора, економіста;
• Вільне володіння ПЗ Microsoft Office (ведення баз даних, створення звітів в Excel, створення презентацій в PowerPoint);
• Англійська – середній рівень (вміння розуміти, розмовляти, читати, писати).
• Особисті якості: відповідальність, посидючість, добропорядність, бажання отримувати нові знання, комунікабельність, вміння працювати в команді, стресостійкість.

Ми пропонуємо:

• Стабільна робота в одній із провідних банківських груп Європи;
• Фіксована ринкова заробітна платня, річна премія за результатами роботи;
• Соціальний пакет у відповідності до КЗпП (медичне страхування, страхування життя, відпустка 28 календарних днів, корпоративні курси англійської мови).